????????????南京寶色股份公司獨立董事
【資料圖】
????關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
??南京寶色股份公司（以下簡稱“公司”）于2023?年?8?月18日召開了第五屆董
事會第十八次會議，根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范
運作》等相關法律、法規及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作
為公司獨立董事，基于獨立、客觀、公正的立場，現就公司2023半年度報告相關事項
及第五屆董事會第十八次會議審議的相關議案發表如下獨立意見：
??一、關于2023年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情
況的獨立意見
??根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司監管指引第8號—上市公
司資金往來、對外擔保的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳
證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章
程》等相關規定，我們作為公司獨立董事，報告期內對公司控股股東及關聯方占用公
司資金和對外擔保情況進行了認真的核查，并發表獨立意見如下：
不存在以前年度發生并累計至2023年6月30日的違規關聯方占用資金情形。
單位或個人提供擔保的情形；控股股東、實際控制人及其他關聯方也未強制公司為他
人提供擔保。
??二、關于?2023?年上半年度關聯交易事項的獨立意見
??經核查，我們認為：2023年上半年度，公司及全資子公司寶雞寧泰新材料有限公
司與關聯方寶鈦集團有限公司、寶鈦金屬復合材料有限公司、寶雞鈦業股份有限公司
之間發生的采購原材料的日常關聯交易，是為滿足公司正常生產經營所需，交易價格
通過招標或比價采購程序確定，遵循了市場定價原則；實際發生額在年度預計范圍
內；其決策程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。關聯交
易事項不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
??三、關于公司擬與關聯方簽訂銷售合同暨關聯交易事項的獨立意見
??經核查，我們認為：本關聯交易屬于公司正常經營業務往來，符合公司業務發展
需要；交易價格遵循市場定價原則協商確定，定價公允、合理，不存在損害公司和全
體股東特別是中小股東利益的情形。本關聯交易不會影響公司的獨立性，不會造成公
司對關聯方的依賴。公司董事會在表決上述關聯交易事項時，關聯董事進行了回避表
決，表決程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有
效。因此，我們同意公司擬與陜西有色天宏瑞科硅材料有限責任公司簽訂銷售合同暨
關聯交易的事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
?（以下無正文，僅為南京寶色股份公司《獨立董事關于第五屆董事會第十八次會
議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事：
????????章之旺????????周春松????楊秀云
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