證券代碼：000785???????????證券簡(jiǎn)稱：居然之家?????????公告編號(hào)：臨?2023-044
(相關(guān)資料圖)
?????????????居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司
???????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???經(jīng)居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，公司擬于?2023?年?6?月?29?日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的表決方式召開公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告
如下：
???一、召開會(huì)議基本情況
???（一）股東大會(huì)屆次：居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司?2023?年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)
???（二）股東大會(huì)召集人：公司第十一屆董事會(huì)，公司第十一屆董事會(huì)第五次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)
和公司章程的規(guī)定。
???（四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間：
???通?過?深?圳證?券?交易?所?交易?系?統(tǒng)投?票?的時(shí)?間?為?2023?年?6?月?29?日上午
???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間
為?2023?年?6?月?29?日?9:15－15:00?期間的任意時(shí)間。
???（五）會(huì)議的召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將
?通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向
?全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以在
?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
?投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023?年?6?月?21?日（星期三）
???（七）出席對(duì)象：
?圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)參
?加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本
?公司股東，授權(quán)委托書格式見附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
???（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號(hào)居然大廈?21?層?1
?號(hào)會(huì)議室
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???（一）提案名稱
????????????????????????????????????????????????備注
???????????????????????????????????????????????該列打勾的
??提案編碼???????????????????提案名稱
???????????????????????????????????????????????欄目可以投
?????????????????????????????????????????????????票
非累積投票制提案
????????????關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將該部分募集資金永久補(bǔ)流
????????????的議案
???（二）披露情況
???上?述?審?議?議?案?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?6?月?13?日?刊?載?在?巨?潮?網(wǎng)
?（http://www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的
《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將該部分募集資金永
久補(bǔ)流的公告》。
??（三）特別提示
??上述議案屬于影響中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單
獨(dú)或者合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，對(duì)
中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開披露。
??三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
??（一）登記時(shí)間：2023?年?6?月?27?日（上午?10:00—12:00，下午?14:00—17:00）
??（二）登記方式：
書原件、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證辦理，委托代理人出席
的，代理人須持本人身份證原件、法定代表人親自簽署委托書原件、加蓋單位公
章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
證原件、授權(quán)人身份證、授權(quán)委托書原件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登
記。
??（三）登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號(hào)居然大廈?21?層投資及
資本管理部
??聯(lián)系人：高婭綺、劉蓉、郝媛媛
??聯(lián)系電話：010-84098738，027-87362507
??電子郵箱：ir@juran.com.cn
??傳真號(hào)碼：027-87307723
??郵寄地址：北京市東城區(qū)東直門南大街甲?3?號(hào)居然大廈?21?層
??（四）本次股東大會(huì)的會(huì)期半天，公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
??五、備查文件
十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議文件。
??特此公告
???????????????????????居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件一：
??????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????本次股東大會(huì)上?，股東可?以通過深交?所交易系統(tǒng)?和互聯(lián)網(wǎng)?投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???（一）普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360785”，投票簡(jiǎn)稱為
“居然投票”。
???（二）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
???（三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和?13:00—15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開當(dāng)日）9:15—15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
???????????????????授權(quán)委托書
??茲委托__________（先生/女士）參加居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司?2023
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使表決權(quán)：
????????????????????????????????備注??????表決意見
???????????????????????????????該列打勾
提案編碼?????????????提案名稱
???????????????????????????????的欄目可????同意?反對(duì)???棄權(quán)
???????????????????????????????以投票
非累積投票提案
????????關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將該部分募集資金
????????永久補(bǔ)流的議案
??委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框
中“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)表決議案，不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。委托人對(duì)上
述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行
使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
??若受托人認(rèn)為授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。
??本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
??委托人名稱或姓名（簽章）
?????????????：??????????????受托人（簽名）：
??委托人身份證號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)：?????????????受托人身份證號(hào)碼：
??委托人持股數(shù)：
??股份性質(zhì)：
??委托人證券帳戶號(hào)碼：
??委托日期：??????年????月?????日
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