【資料圖】
證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2023-026
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年7月3日收到公司獨立董事曲剛先生、沈頌東先生提交的書面辭職報告。曲剛先生因任期已滿申請辭去在公司第十屆董事會中擔任的獨立董事、審計委員會主任委員、戰略委員會委員和薪酬與績效委員會委員職務，沈頌東先生因任期已滿申請辭去在公司第十屆董事會中擔任的獨立董事、提名委員會主任委員和審計委員會委員職務。辭職后，曲剛先生、沈頌東先生不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，曲剛先生、沈頌東先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》等相關規定，曲剛先生、沈頌東先生辭職后將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，因此辭職報告需在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后方能生效。在此期間，曲剛先生、沈頌東先生仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及其董事會專門委員會中的職責。公司將盡快完成新任獨立董事的選舉工作。
曲剛先生、沈頌東先生在擔任公司獨立董事及董事會專門委員會成員期間勤勉盡責，忠于職守，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對曲剛先生、沈頌東先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會
2023年7月4日
