?????????????欣賀股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
????關于第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
??根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易
所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，我們作為欣賀股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，審慎、負責的態度，認真審閱了相關資料，
就公司第四屆董事會第三十一次會議相關議案和事項發表如下獨立意見：
??一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
??經審查高級管理人員的教育背景、個人履歷及工作業績等，我們認為其任職資格符
合擬任職務的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》《深圳證券交易所
上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》中規定禁止
任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。本次公司高級管理人員的聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，程序合法、有效，不存在損害公司及
中小股東利益的情形。
??因此，我們一致同意公司本次高級管理人員聘任事項。
?????????????????????????????欣賀股份有限公司獨立董事
??????????????????????????????梁晨、陳友梅、吳錦鳳
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